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外商投资设立融资担保公司
来源: 外资处    日期: 2013-7-5  

外商投资设立融资担保公司

法律依据:

1、《外资企业法》及其实施细则

2、《中外合资经营企业法》及其实施细则;

3、《公司法》

4、《国务院办公厅关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知》《中华人民共和国担保法》

5、《融资性担保公司管理暂行办法》

6、《陕西省融资性担保公司管理暂行办法》

 

基本条件:

  1、注册资本不低于1000万美元,全部以货币形式缴付;

  2、有符合担保机构任职资格的高级管理人员和熟悉导报业务的合格从业人员;

3、有健全的组织机构、内部管理制度和风险控制制度。

 

担保公司主要业务范围:

  对中小企业或个人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资方式提供担保、融资担保、履约担保、再担保;对消费者购买耐用消费品及消费用途的小额贷款提供担保;与担保有关的投资及咨询等配套服务。

  各审批部门在批复中须明确:

  ()担保公司不得从事存、贷款金融业务及财政信用业务;

  ()担保公司须严格遵守国家有关反洗钱的法律法规

()担保公司需在每年3月底以前向审批部门报送上一年度业务经营情况,包括但不限于:全年对外担保业务笔数、盈利情况、担保履约情况、担保责任余额与注册资本的倍数等。

 

所需提交资料清单:

     1、投资方签署的申请报告,内容应包括外国投资方背景情况及在华投资情况、拟设立担保公司的基本情况、具体业务方向、组织机构、内部管理制度和风险控制制度等方面的内容;

2、投资各方签署的合同(合资)、章程;

3、投资各方资信证明、注册登记证明(复印件)、外国投资方主体资格证明文件和法定代表人证明文件(复印件);

(1)若投资外方是公司,需商业登记证明、法定代表人有效证明文件(包括投资方股东名单、董事会名单、董事会授权签字代表的决议)及资信证明(由开户银行出具)。

(2)若投资外方是自然人,需提供有关其身份和资信情况的有效证明文件。

上述两款证明需经投资方所在国家公证机关公证并经我国驻该国使领馆认证,投资方为港澳台仅需提供当地公证机构的公证文件。

4、投资方近三年依法经审计的资产负债表;

5、董事会成员委派书;

6、高级管理人员名单、身份证明文件及详细履历;

7、工商行政管理部门出具的名称预核准通知书;

8、省金融工作办公室的行业准入批复文件;

9房屋、场地租赁协议及产权证明复印件;

 

办事程序:详见/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29018963&chid=100241
办理期限:5个工作日
收费依据 无收费
承办单位  外国投资管理处
联系电话 87292972   87293499  87294618  87291519
办理时间  周一至周五上午8:00-12:00,下午14:00-18:00(7、8月15:00-18:00)
办理地点  西安市新城区新城大院省政府院内陕西省商务厅411办公室

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